江城城市更新集团有限公司
2026 年度工作汇报
ANNUAL WORK REPORT 2026
城市更新 · 民生保障 · 数字化转型 —— 年度重点工作回顾与 2027 年工作思路
- 汇报人
- 总经理 陈立衡
- 汇报场合
- 集团 2027 年工作会议
- 汇报日期
- 2027 年 1 月 15 日
目录
CONTENTS
本次汇报共五个部分，重点汇报三项重点工作推进情况、主要经营指标完成情况，以及 2027 年工作思路与重点任务。
汇报人 总经理 陈立衡
2027 年 1 月 15 日 · 集团 2027 年工作会议
一、年度总体情况
全面完成董事会下达的年度目标任务，营业收入186.4亿元、利润总额14.82亿元，均创历史新高
营业收入
186.4亿元
同比增长 ▲ 12.6% 上年 165.5 亿元
完成年度目标 179.0 亿元104.1%
利润总额
14.82亿元
同比增长 ▲ 9.3% 上年 13.56 亿元
完成年度目标 14.0 亿元105.9%
在建项目
42个
其中新开工 15 个，总投资 612 亿元
新开工 15 续建 27
重点任务完成率
96.8%
年度重点任务 125 项，完成 121 项
其余 4 项按计划跨年推进121 / 125
近五年营业收入单位：亿元 · 年均增长 9.7%
其他主要指标截至 2026 年 12 月 31 日
较年初增长 8.2%
较年初下降 1.9 个百分点
完成年度计划 97.4%
同比增长 15.1%
连续三年保持净流入
42 个在建工地全覆盖巡查
（一）城市更新项目
6 个重点片区全年完成投资90.2亿元，完成年度计划 98.0%；滨江岸线、东湖创意园 2 个项目如期竣工
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 2026 年完成 | 年度完成率 | 20242025202620272028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江北老港片区城市更新江北区 · 片区综合更新 | 86.0 | 21.4 | 107.0% | 整体竣工 |
| 2 | 南门历史文化街区保护更新江南区 · 历史街区 | 42.5 | 9.8 | 93.3% | 一期开街 |
| 3 | 东湖工业遗存改造（东湖 1958 创意园）东湖区 · 产业园区 | 28.6 | 8.2 | 102.5% | 11 月开园 |
| 4 | 西站综合交通枢纽片区开发西城区 · 站城一体 | 135.0 | 32.6 | 93.1% | 一期主体封顶 |
| 5 | 滨江岸线贯通及配套工程沿江 12.6 公里 · 公共空间 | 18.4 | 6.9 | 106.2% | 9 月贯通 |
| 6 | 城北老旧厂区“工改工”片区城北区 · 产业空间升级 | 54.0 | 11.3 | 94.2% | 首期交付 |
| 合计 | 364.5 | 90.2 | 98.0% | 年度计划投资 92.0 亿元 · 2 个项目年内竣工 |
注：金额单位为亿元；“年度完成率”= 2026 年完成投资 ÷ 年度计划投资。西站枢纽、城北片区受征收进度影响略低于计划，已制定 2027 年一季度赶工方案。
（二）民生保障工程
民生领域全年完成投资68.5亿元，老旧小区改造惠及居民4.82万户，第三方测评满意度 96.2%
1.老旧小区改造
126个
惠及居民 4.82 万户，完成投资 21.6 亿元
2.既有住宅加装电梯
312部
同比增长 41%，惠及住户 9,800 余户
3.保障性租赁住房
8,600套
全年筹集 8,600 套，竣工交付 5,200 套
4.城中村改造
4个
项目全部启动，平均签约率 96.5%
5.新增社区服务设施
65处
养老服务 18 处 · 托育 12 处 · 口袋公园 35 处
6.居民满意度
96.2%
第三方测评，较上年提升 2.4 个百分点
典型案例江南区 · 老旧小区综合改造
桂花里小区“一次改到位”
建成于 1994 年 · 32 栋 · 1,460 户 · 改造工期 7 个月
- 1雨污分流，主干管网全部更新
- 2加装电梯 24 部，实现应装尽装
- 3挖潜新增停车位 380 个
- 4建成口袋公园和长者食堂
| 改造前后对比 | 改造前 | 改造后 |
|---|---|---|
| 停车位（个） | 160 | 540 |
| 电梯（部） | 0 | 24 |
| 绿地率 | 18% | 31% |
| 居民满意度 | 71% | 98% |
（三）数字化转型
建成「智建云」一体化平台，业务线上化率由 32% 提升至91%，项目审批时长缩短61%
项目审批平均时长工作日
−61%缩短
工程款支付周期天
−60%缩短
业务线上化率%
+59个百分点
安全隐患整改闭环天
−72%缩短
纸质单据量万份 / 年
−83%减少
独立业务系统个
−74%整合
「智建云」平台架构
建设历程
- 2024.03平台立项启动
- 2025.06一期上线
- 2026.09全集团推广
- 2027.10二期上线
已接入在建项目 42 个、注册用户 1.36 万人，
覆盖集团本部及 18 家所属企业。
（一）经营指标完成情况
6 项主要经营指标中5项超额完成；资产负债率 63.8%，控制在 65% 管控线以内
营业收入分季度完成情况
主要经营指标完成率目标 / 实际，单位：亿元
营业收入179.0 / 186.4
104.1%
利润总额14.0 / 14.82
105.9%
新签合同额210.0 / 226.3
107.8%
经营性现金流净额18.0 / 19.6
108.9%
运营服务收入22.0 / 23.1
105.0%
完成投资245.0 / 238.6
97.4%
注：全年营业收入目标 179.0 亿元、实际 186.4 亿元；资产负债率为约束性指标，不纳入完成率比较，2026 年末较年初下降 1.9 个百分点。
（二）风险防控与合规管理
构建“三道防线”风险防控体系，全年未发生重大风险事件，审计发现问题整改率97.6%
第一道防线事前识别 · 业务自控
业务部门及所属企业
- 风险识别与自查自纠
- 业务流程内部控制
- 岗位合规承诺全覆盖
排查风险点1,036个
第二道防线事中控制 · 专业监督
风控合规、财务、法务部门
- 制度建设与合规审查
- 风险监测与分级预警
- 重大事项法律审核
开展合规审查1,268项
第三道防线事后监督 · 独立评价
审计部门
- 独立审计与内控评价
- 问题整改跟踪督办
- 违规经营责任追究
完成审计项目58项
协同联动风险信息定期共享问题线索及时移交整改事项闭环销号
重点领域风险管控成效
债务风险
3.62% 综合融资成本较上年下降 0.41 个百分点，无逾期债务
安全生产
0起 较大及以上事故42 个在建工地实现智能巡检全覆盖
工程质量
100% 竣工验收一次合格率获省级优质工程奖 3 项
合规经营
46项 新修订管理制度重大合同法律审核率 100%
四、存在的不足
对照高质量发展要求和年度目标，集团在以下四个方面仍存在差距，需在 2027 年重点加以解决
| 序号 | 问题表现 | 原因分析 | 整改方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重点项目推进不均衡西站枢纽、城北片区年度投资完成率分别为 93.1%、94.2%，低于计划 |
|
→ 任务 1、6见第 11 页 |
| 2 | 资金平衡压力仍然较大资产负债率 63.8%，带息负债 585 亿元；片区开发投入大、回收慢 |
|
→ 任务 9见第 11 页 |
| 3 | 运营能力存在短板运营服务收入 23.1 亿元，占营业收入比重仅 12.4% |
|
→ 任务 2、7见第 11 页 |
| 4 | 数字化应用深度不够平台业务线上化率达 91%，但数据辅助决策场景仅 7 个 |
|
→ 任务 8见第 11 页 |
（一）总体工作思路
2027 年主要目标：营业收入200亿元、利润总额15.5亿元、完成投资260亿元
以高质量城市更新为主线，推动集团由“建设商”向“城市综合运营服务商”转型
任务一片区更新提速
- 新开工片区 6 个，西站枢纽一期主体封顶
- 南门历史街区一期开街，江北老港整体竣工
- 西站、城北片区一季度完成赶工计划
完成投资260 亿元
任务二民生工程提质
- 改造老旧小区 150 个，惠及居民 5.2 万户
- 筹集保障性租赁住房 9,000 套
- 4 个城中村改造项目全面开工
惠及居民5.2 万户
任务三运营服务提效
- 组建资产运营平台公司，统一品牌运营
- 盘活存量资产，提升出租率和坪效
- 「智建云」二期上线，数据驱动场景 20 个
运营收入占比16%
五项保障
优化总部管控，压实责任
压降带息负债，拓宽融资
引育专业人才 120 人
数据标准统一，共享互通
合规审查覆盖率 100%
（二）重点任务分解
围绕三大任务和五项保障，分解形成10项年度重点任务，逐项明确责任部门、时间节点和考核指标
| 类别 | 序号 | 重点任务 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时限 | 考核指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片区更新 提速 | 1 | 西站枢纽片区一期主体结构封顶 | 西站项目公司 | 工程管理部 | 2027 年 9 月 | 年度完成投资 38 亿元 |
| 2 | 南门历史文化街区一期开街运营 | 文旅运营公司 | 规划设计部 | 2027 年 6 月 | 招商率 ≥ 85% | |
| 3 | 江北老港片区收尾及整体竣工验收 | 江北项目公司 | 工程管理部 | 2027 年 12 月 | 一次验收合格率 100% | |
| 民生工程 提质 | 4 | 完成老旧小区改造 150 个 | 民生工程事业部 | 各区域公司 | 2027 年 11 月 | 惠及居民 5.2 万户 |
| 5 | 筹集保障性租赁住房 9,000 套 | 住房保障公司 | 投资发展部 | 2027 年 12 月 | 竣工交付 6,000 套 | |
| 6 | 4 个城中村改造项目全面开工 | 民生工程事业部 | 征收服务中心 | 2027 年 8 月 | 签约率 100% | |
| 运营服务 提效 | 7 | 组建资产运营平台公司 | 资产运营部 | 人力资源部 | 2027 年 3 月 | 运营收入占比 16% |
| 8 | 「智建云」平台二期上线 | 数字化中心 | 各业务部门 | 2027 年 10 月 | 数据驱动场景 20 个 | |
| 支撑保障 | 9 | 压降带息负债，优化债务结构 | 财务管理部 | 投资发展部 | 2027 年 12 月 | 资产负债率 ≤ 63% |
| 10 | 健全合规管理体系，修订制度清单 | 风控合规部 | 审计部 | 2027 年 6 月 | 合规审查覆盖率 100% |
汇报完毕
请各位领导批评指正
江城城市更新集团有限公司总经理 陈立衡2027 年 1 月 15 日